首页

中国坐脸视频

时间:2025-05-24 17:53:54 作者:市场监管总局部署开展移动式大型游乐设施专项整治 浏览量:78686

  中新网北京11月4日电 (记者 黄钰钦 梁晓辉 李京泽)反洗钱法修订草案4日提请十四届全国人大常委会三次审议。草案三审稿进一步明确金融机构采取洗钱风险管理措施的条件,避免影响客户正常的金融活动。

  草案三审稿明确,发现客户进行的交易与金融机构所掌握的客户身份、风险状况等不符的,应当进一步核实客户及其交易有关情况;对存在洗钱高风险情形的,必要时可以采取限制交易方式、金额或者频次,限制业务类型,拒绝办理业务,终止业务关系等洗钱风险管理措施。

  同时,草案三审稿完善洗钱风险管理措施异议处理机制,增加规定涉及客户基本的、必需的金融服务的异议,金融机构应当及时处理。此外,草案三审稿分别规定单位和个人未依照规定采取反洗钱特别预防措施的法律责任,并对特定非金融机构及相关从业人员规定了相应法律责任。(完)

【编辑:黄钰涵】
展开全文
相关文章
三季度人才流动趋势报告:北京招聘求职活跃度居首

青海海东12月2日电 (刘洋)“作为全省唯一的援青干部人才服务站,希望服务站能够成为集服务人才、保障人才、赋能人才等功能于一体的人才服务交流平台,助力青海人才事业谱写新篇章。”第五批援青干部人才总领队、青海省委组织部副部长、省委人才办主任徐小兵2日在援青干部人才服务站揭牌仪式上表示。

以《山海经》拓宽美育视野 “关爱成长 点亮希望”公益活动启动

“00”后工作不满2年拟任副局长?当地回应质疑

在“九一八”事变爆发92周年之际,“寻访烽火印迹 感悟抗战精神——携手在京台港澳青年走进北京抗战主题片区”活动在北京启动。包括林家萱在内的逾20名台港澳青年,当日来到中国人民抗日战争纪念馆、卢沟桥、中国人民抗日战争纪念雕塑园等地,重温抗战历史,缅怀革命先辈。

上海手工青团抢鲜上市 传统口味备受青睐

国务院办公厅关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》提出重点发展老年用品制造、智慧健康养老、康复辅助器具、抗衰老产业等七大潜力产业。这与广州市开发区、广州市黄埔区的经济发展特点和产业结构高度契合。

好评中国·作品选登:用热爱赴山海 以卓越致青春

马斯林:中国领导人提出的全球文明倡议具有重要的意义。毋庸置疑,它试图协调世界不同文明之间的关系。但一些西方国家,还有北约和美英澳组成的三国联盟“奥库斯”(AUKUS)就是不愿意遵守和平与文明的倡议。这一点从北约对俄罗斯、美国对台湾问题的做法中就可以看出来。

相关资讯
热门资讯
女王论坛